2015年11月24日上午9時(shí)30分，神州能源集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)在重慶濱江皇冠假日酒店多功能1廳會(huì)議室隆重召開(kāi)。股份公司發(fā)起人股東、董事、監(jiān)事候選人及全體高管，中信建投證券、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京康達(dá)律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)出席本次大會(huì)。

　　大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立神州能源集團(tuán)股份有限公司的議案》、《神州能源集團(tuán)股份有限公司章程》等16項(xiàng)議案，大會(huì)選舉產(chǎn)生了6名非獨(dú)立董事（劉明燕、鄒梅、譚佐龍、張德權(quán)、商華軍、陳云）和3名獨(dú)立董事（張華、萬(wàn)先進(jìn)、瞿玉娟）共同組成股份公司第一屆董事會(huì)，選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆監(jiān)事會(huì)成員（譚慶、蔡嬌龍、羅繡云）。隨即，召開(kāi)了股份公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議選舉劉明燕為股份公司董事長(zhǎng)，聘任譚佐龍為股份公司總經(jīng)理，聘任張德權(quán)、商華軍、陳云、劉英、崔國(guó)華為股份公司高管，選舉譚慶為監(jiān)事會(huì)主席。

　　總經(jīng)理譚佐龍?jiān)诠蓶|大會(huì)上發(fā)表講話(huà)。他首先祝賀神州能源集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)勝利召開(kāi)，并向當(dāng)選的第一屆9名董事會(huì)成員及3名監(jiān)事會(huì)成員表示祝賀。譚總指出，公司2002年在重慶創(chuàng)立以來(lái)，業(yè)務(wù)發(fā)展到安徽、貴州、河北、山東等地，發(fā)展到今年的規(guī)模，到成功改制，到今天召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)，成果非常來(lái)之不易，這其中凝聚了劉明燕、鄒梅兩位創(chuàng)始人的心血、智慧和膽識(shí)，特別展示了兩位創(chuàng)始人的能力、格局、境界、大氣、眼界以及對(duì)未來(lái)的謀劃。他提議全體與會(huì)人員向公司兩位創(chuàng)始人表示敬意和感謝，并感謝中信建投證券、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京康達(dá)律師事務(wù)所為神州能源改制上市做出的卓有成效的工作，感謝公司員工特別是財(cái)務(wù)部門(mén)為改制工作及股份公司創(chuàng)立大會(huì)做出的努力。譚總指出，創(chuàng)立大會(huì)勝利召開(kāi)，對(duì)公司而言具有里程碑式的重要意義，也是公司治理結(jié)構(gòu)成功構(gòu)建的重要標(biāo)志，更是公司大步走向資本市場(chǎng)的重要舉措，可以說(shuō)夢(mèng)想已經(jīng)點(diǎn)燃，目標(biāo)已非常清晰，他表示將帶領(lǐng)整個(gè)高管團(tuán)隊(duì)服從董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，以公司發(fā)展為己任，激情工作，敢于擔(dān)當(dāng)，創(chuàng)新發(fā)展，用人才戰(zhàn)略、信息化戰(zhàn)略、并購(gòu)戰(zhàn)略、上市戰(zhàn)略來(lái)推動(dòng)公司發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司十三五目標(biāo)，早日實(shí)現(xiàn)神州夢(mèng)。

　　中信建投證券、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京康達(dá)律師事務(wù)所的相關(guān)負(fù)責(zé)人，以及獨(dú)立董事均表示了對(duì)于神州能源集團(tuán)股份有限公司成立的祝賀，并表示非常榮幸參與到公司的資本運(yùn)作及戰(zhàn)略，希望通過(guò)自身的專(zhuān)業(yè)化、勤勉工作回報(bào)公司的信任，通過(guò)大家的共同努力把公司做強(qiáng)做大，回報(bào)股東、員工和社會(huì)。

　　最后，股份公司董事長(zhǎng)劉明燕在會(huì)上作總結(jié)講話(huà)。他首先感謝三大中介機(jī)構(gòu)以及三位獨(dú)立董事為神州能源改制做出的努力，并祝賀神州能源集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)圓滿(mǎn)召開(kāi)。劉董事長(zhǎng)指出，神州能源從創(chuàng)立期的50戶(hù)用戶(hù)，發(fā)展到現(xiàn)在幾萬(wàn)用戶(hù)，業(yè)務(wù)地區(qū)擴(kuò)大到安徽、河北、貴州、山東等地，發(fā)展非常來(lái)之不易。公司要獲得進(jìn)一步發(fā)展，必須走制度化、規(guī)范化、精細(xì)化的道路，需要中介機(jī)構(gòu)、獨(dú)立董事的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)與監(jiān)督，需要公司高管、員工的齊心協(xié)力，從而帶領(lǐng)神州能源不斷前進(jìn)。劉董事長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，今天對(duì)于神州能源具有里程碑式的意義，標(biāo)志著公司走向現(xiàn)代化企業(yè)跨出了重要的一步，未來(lái)公司董事會(huì)將帶領(lǐng)神州能源揚(yáng)帆起航，謀求更大的發(fā)展。

　　神州能源集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)在全體與會(huì)人員的熱烈掌聲中圓滿(mǎn)落幕。會(huì)后，全體股東、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)人員一起合影留念，紀(jì)念神州能源發(fā)展史上里程碑意義的一刻。