為加快集團(tuán)“新三板”掛牌上市進(jìn)程，提升公司經(jīng)營管理水平，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2016年2月2日，神州能源集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議在集團(tuán)會(huì)議室隆重召開。董事會(huì)董事劉明燕、鄒梅、譚佐龍、張德權(quán)、商華軍、陳云、張華、萬先進(jìn)、瞿玉娟出席本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席譚慶、監(jiān)事蔡嬌龍、職工代表監(jiān)事羅繡云以及集團(tuán)行政副總劉英、總工程師崔國華，北京市康達(dá)律師事務(wù)所朱律師列席會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議由董事長劉明燕主持。
第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議包括《公司2015年度總裁工作報(bào)告》、《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》、《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《2016年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案》等14項(xiàng)議案。為進(jìn)一步加強(qiáng)公司重大事項(xiàng)決策執(zhí)行力度，提高管理水平，經(jīng)集團(tuán)董事長劉明燕提名，會(huì)議選舉鄒梅女士擔(dān)任集團(tuán)副董事長。同時(shí)，根據(jù)新三板掛牌要求，獨(dú)立董事張華、萬先進(jìn)、瞿玉娟對(duì)《關(guān)于確認(rèn)公司2014年度和2015年度關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2015年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》等議案發(fā)表了獨(dú)立意見。經(jīng)過董事會(huì)充分討論，并經(jīng)各董事書面表決，第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議14項(xiàng)議案全部審議通過。
同日，公司召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)審議了《公司2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告》等3項(xiàng)議案。
